案發地點:江蘇省揚州市

　　案發緣由:農民工報警,稱被人以介紹出國務工為由詐騙

　　通過成立建筑公司,將自己“蛇頭”的身份偽裝起來。幾乎不費吹灰之力,沈某就從全國各地“慕名而來”的千余人手里,每人收取了500元至3500元不等的“出國押金”。江蘇省揚州市警方近日破獲了這起特大組織他人偷越國(邊)境案。

　　“蛇頭”偽裝成建筑老板

　　“警察同志,我們被騙了,請幫幫我們。”2012年7月5日,揚州市公安局江都分局出入境管理大隊工作人員在辦理群眾出入境申請時,農民工張某、王某神色慌亂地走進大廳。

　　喝了兩口茶水,兩名農民工的情緒才稍顯穩定,講述了被騙的整個經過。

　　兩人都是瓦木匠,聽說出國打工可以掙大錢,2011年4月就在招聘大批外國勞務人員的江都盛德建筑工程有限公司報了名。據回憶,當時對方人員表示當月就可將人送出國,并收了他們每人2000多元押金。但此后一年多時間里,卻一直未接到出國的通知,盛德公司還以各種借口敷衍,拒不退還押金。

　　警方調查盛德建筑公司后發現,其并無外派勞務資質。“如果兩人所述是事實的話,那這家公司就是‘蛇頭’。”揚州市公安局江都分局出入境管理大隊大隊長俞國蘭立即上報對盛德公司及其公司負責人沈某進行調查。

　　警方很快發現,涉案嫌疑人沈某有前科,2004年6月因從事非法出國勞務經營活動,犯合同詐騙罪,被法院判處有期徒刑兩年六個月。結合舉報,沈某再次從事非法勞務的嫌疑非常明顯。

　　長期從事勞務中介工作的沈某是江都本地人,出獄后的沈某“蛇”性不改,又偷偷摸摸以個體身份從事非法勞務中介活動。2011年,沈某看到當時的出國勞務行情火爆,便決定放手一搏,把“產業”做大做強。

　　由于出國勞務中介機構被管得很嚴,沈某決定放棄“中介公司”的模式,徹底改頭換面成立“實體公司”,并從2011年3月起,先后注冊成立了江都盛德、揚州利信兩家建筑工程有限公司。“建筑老板”的名頭成為“蛇頭”身份最好的偽裝。

　　此后,QQ群發帖、發送手機短信等形式,成為沈某肆無忌憚散布出國勞務信息、誘騙不明真相群眾的手段。

　　如何組織這部分人出國?沈某一方面向當地好幾家有勞務外派權的公司輸送人員,收取對方公司數額不菲的“介紹費”,一年多送出500多人；另一方面,對于無法送出的人員,則先后向分包了國外安裝工程的李某及其員工周某聯系,以辦理商務或旅游簽證的形式,組織非法出國勞務。其中12人持商務簽證赴印度非法勞務3個月；8人持旅游簽證赴老撾非法勞務,次日便被遣返。

　　銷毀證據反偵查意識強

　　沈某平時出手闊綽,致巨額資金漏洞,他便通過擴大招工“宣傳”力度方式,不斷誘惑新人上交“押金”,用滾雪球方式彌補。

　　據辦案人員回憶,沈某反偵查意識很強。接到警方的調查通知,他就銷毀了筆記本電腦和手機,并將電子資料全部刪除,燒毀了公司所有財務賬簿和招工記錄簿。而面對警方調查,他則一口一句“我只是個建筑商,幫北京合作單位介紹人,又不收錢,是在做好事”,企圖掩人耳目、蒙混過關。

　　隨著調查的深入,一些勞務用工的信件很快被查獲,400多本已辦好的護照成了最有力的證據。

　　江都區副區長、公安局局長彭蘇寧介紹,沈某近年來在江蘇、黑龍江、吉林、湖南、廣西等10多個省區共招收了1100多人,其中500余人已經輸出。余下的597人中有20人被沈某以商務或旅游的形式非法輸出到印度和老撾勞務,尚有577人未能輸出,未能輸出的勞務工人所交押金達68.75萬元。

　　為了取得足夠的證據,形成準確的數據鏈,江都警方迅速向相關省區警方發出協查請求,又奔赴十多個省市,采集重要人證、物證。經過兩個多月的取證,警方成功采取涉案證據,并為受騙群眾追回損失65.9萬元。

　　目前,該案已移送檢察部門進一步辦理。