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個體戶借打折加油卡詐騙上億元 資金流入中石油賬戶

來源: 每日經濟新聞  
2013-05-30 08:36:52
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  在西安,有人信了,紛紛投入巨額資金,從一位名為陳靜媛的女士處,購買了大量低折扣的加油卡。他們一直認為,陳靜媛就是中石油員工,因為她可隨意在中國石油陜西西安銷售分公司(以下簡稱中石油西安分公司)柜臺的后臺出卡和出發票。但好景不長,部分加油卡出現了被鎖定而無法消費的情形。

  中石油西安分公司一位中層人士向《每日經濟新聞》記者表示,“絕對是沒有折扣的,陳靜媛不是中石油西安分公司的員工,只是我們的客戶,她購的是單位卡,她是以單位的名義從我們這里購卡。”

  購卡者獲取到的銀行電子回單顯示,陳靜媛曾在2012年5月至7月間,將至少1.0727億元資金,匯入中石油西安分公司賬戶,但并未向她的購卡人提供相應金額的加油卡。

  據當地媒體消息,西安市公安局蓮湖分局刑偵大隊相關負責人透露,陳靜媛因懷孕被取保候審,案件正在偵破中,此案涉嫌詐騙,涉案金額約上億元,“但我們查詢陳某賬戶根本沒錢,錢去了哪里還在調查。”

  誘人的打折加油卡

  中石油加油卡常見折扣為9.9折,陳靜媛卻能拿到最低7.3折的加油卡,這的確是一件很誘惑人的事。

  “2011年11月27日,我愛人給陳靜媛8400元,買了一張面值1萬元的加油卡。去加油站查驗過,是可以使用的。”5月26日,購卡者劉興向《每日經濟新聞》記者回憶了當時購卡的情形。

  此后半年時間內,劉興和陳靜媛有1000多萬元的業務往來。劉興說,“有些卡是自己用,還有一些是幫朋友買的。一般都是我們把錢打到陳靜媛的個人賬戶,然后陳靜媛把錢取出,再存入中石油西安分公司的對公賬戶。大約22個工作日后,便能拿到加油卡。”

  記者采訪了多位從陳靜媛處購卡的人士,他們也證實了上述劉興的說法。同時,根據購卡者的表述,陳靜媛是在中石油西安分公司的1號柜臺出卡,偶爾在4號柜臺出發票。

  “所以我們一直認為,陳靜媛就是中石油西安分公司員工,不然她怎么能在柜臺后面辦公?”購卡者徐磊表示。

  由購卡者提供的受害人名單顯示,超過50人從陳靜媛處購買過上述低折扣加油卡。

  那么,陳靜媛究竟是不是中石油西安分公司的員工呢?記者采訪了上述中石油西安分公司中層人士,對方表示否認,稱“她只是我們的客戶”。

  購卡者們還告訴記者,陳靜媛所售出的加油卡,與其他中石油加油卡并無不同,只是折扣遠遠低于正常的銷售價格,陳靜媛的加油卡折扣從7.3折到9.5折不等,而且,這些加油卡不僅能在中石油加油站加油,亦可在加油站的超市刷卡購物。

  但上述中石油西安分公司中層人士稱,該分公司銷售的卡是絕對沒有折扣的,陳靜媛購的是單位卡,她是以單位的名義從該分公司購卡。

  1億元入中石油賬戶

  從2012年5月開始,事情出現微妙變化,陳靜媛開始拖欠加油卡。從2012年7月5日開始,購買的部分加油卡被鎖,在加油機上會顯示余額,但無法加油。

  一些購卡者與中石油西安分公司進行了多次交涉。今年4月9日,該分公司的負責人、法律顧問出面,與部分購卡者進行座談。

  《每日經濟新聞》記者獲得的座談會錄音顯示,該分公司的法律顧問稱,陳靜媛辦的是單位卡。

  “我們按照她的要求,發的是司機卡。單位卡只能甲方使用,也就是只能陳靜媛的這個單位使用,不得出租、轉讓、轉借。”上述法律顧問在錄音中表示。

  按此說法,陳靜媛售給購卡者的加油卡,正是“茶言蜜語”飲品店管理卡下的司機卡。

  如果單位卡只能在“茶言蜜語”飲品店使用,這樣一家飲品店怎么可能用上億元的油?中石油西安分公司在簽合同的時候,難道不覺得很蹊蹺么?對于購卡者的這一質疑,該分公司未回復。

  據多位購卡者介紹,“茶言蜜語”飲品店不過是個十余平方米的小店,經營者是吳賓,“吳賓是陳靜媛的老公,而且在2012年7月5日,吳賓給中石油西安分公司交了一份銷戶申請。”

  購卡者向記者提供的工商銀行網上銀行電子回單顯示,從2012年5月3日到2012年7月4日,陳靜媛將84筆合計1.0727億元資金,匯入了中石油西安分公司的對公賬戶。

  這些電子回單是怎么拿到的?購卡者徐磊稱,“從2012年5月開始,陳靜媛就開始拖欠加油卡,所以我們就懷疑是不是她沒把錢給中石油。為了自證清白,陳靜媛以對賬為名,從中石油西安分公司要到了電子回單給我們。”

  中石油:沒賣過打折卡

  上述座談會上,還談到了加油卡被鎖定的原因。中石油西安分公司給購卡者的解釋是,吳賓申請注銷其在該分公司開設的賬戶,所以進行了鎖定。

  該分公司還出示了銷戶時的4份手續,即“茶言蜜語”飲品店的營業執照,吳賓的身份證,經辦人汪婷的身份證,以及吳賓的銷戶申請。

  《每日經濟新聞》記者從該分公司票卡中心營業廳拿到的加油卡宣介資料顯示,單位卡銷戶除需持單位及經辦人有效證件外,還需提供充值發票原件(發票金額應大于賬戶余額)。受理銷戶申請20個工作日內辦理退款,方式原則上按照充值方式返還退款。也就是說,原則上銷戶并不能退現。

  上述座談會錄音顯示,亦有購卡者問及被鎖卡上的資金去向,以及陳靜媛先后給中石油西安分公司的交款數額,以及具體的辦卡數額。然而,對方的答復均為“正在查”。

  購卡者向記者提供的上述銷戶申請的照片顯示,吳賓提出銷戶的原因是經營情況發生轉變,同時吳賓要求“將我單位中油卡中的余額退給我們”,在這份蓋有“茶言蜜語”飲品店公章的銷戶申請上,還附有其管理卡卡號。

  《中國石油昆侖加油卡章程》規定,單位卡是針對單位客戶發的儲值消費卡,由一張管理卡和若干張司機卡組成,可掛失補辦、銷戶,管理卡對司機卡進行管理,也具備儲值消費功能;司機卡可加油,其他功能由管理卡設置。

  5月29日,記者前往中石油西安銷售分公司就上述情形進行核實,上述中層人士表示,陳靜媛購的是單位卡,她也不是該分公司的員工,只是一個客戶,她是以單位的名義從該分公司購的卡。

  一個小小的飲品店,如何能半年購油數億元?該人士回答稱:“那這個只能問陳靜媛了。”

  (記者母光斌對本文亦有貢獻)

關鍵詞:加油卡,打折,詐騙責任編輯:邢梅智