芝罘警方摧毀“聯盟天下”傳銷組織

　　團伙頭目發行數字貨幣宣稱可漲價千倍

　　自稱“中國數字貨幣研究所副所長”的王某剛，2017年創建名為“聯盟天下”的網絡傳銷組織，在網上發行年漲價1000倍的數字貨幣聯盟券，他通過拉人頭、高額提成的方式，僅用半年時間便吸收會員7萬多人。至案發時，王某剛等人在多家銀行開設的15個賬戶，累計吸收資金2.5億元，已支付會員聯盟券兌現費用1.5億元。

　　1萬元可變千萬元

　　王某剛在實施“聯盟票”傳銷活動之前，加入過多個傳銷組織，并使用聯盟天下公司的名義開展過多次傳銷活動，但都沒有成功。

　　王某剛吸取經驗教訓，借鑒了其他傳銷組織的架構方式，將多年積累的下線悉數搬了過來，“克隆”了一個表面看起來像天貓商城、實際為傳銷組織的網絡商城，王某剛自稱“中國數字貨幣研究所副所長”，創辦了一個叫“櫻桃商城”的購物網站，并于2017年1月初正式上線運營。購物網站是真實的，可以購買各種生活用品，在芝罘南郊黃務鎮建了倉庫，通過物流向全國各地發貨。

　　然而，這個網站真正的核心，是王某剛創造的一種叫聯盟券的虛擬貨幣。

　　聯盟券2017年1月5日開始發行，原始票每張1元人民幣，限量發行9666萬張。聯盟券每天都漲，只漲不跌。按王某剛制訂的漲價計劃，投資1萬元聯盟券，3個月可賺10萬元，6個月可賺100萬元。1年后，當初投資的1萬元就會變成1000萬元。

　　什么貨幣可以做到只漲不跌呢？

　　聯盟商學院講師在幾百個網友群里不停地給大家洗腦，用淘寶的成功為例，稱網絡購物是大勢所趨，聯盟商城就是未來的前途，堪比天貓。而聯盟券是限量發行，需求量遠大于投放量，在供不應求的情況下，只會一路上漲。

　　7個月吸金2.5億元

　　如此天馬行空的無稽之談，卻在短短7個月時間內，引來了全國31省超過7萬會員參與。最多的時候，王某剛等人的15個銀行賬戶吸金2.5億元。

　　吸收會員的方式，則是典型的傳銷組織拉人頭的辦法。王某剛首先成立聯盟天下商學院，任命了多個市場部部長，這些部長實際就是講師，他們通過微信群和現場會的形式推廣公司的經營模式，客戶以1200元、6000元、12000元等金額投資到公司，就可成為公司的“招商員”“招商主任”“招商經理”，并同時獲得相應比例聯盟券和聯盟券認購券，會員再將公司的經營模式繼續向外推廣，拉人頭入會員得提成。拉人頭返利共設三個層級，當事人可以直接從下面發展的三級會員身上獲取5%、10%、15%的提成，以發展的人員數量和層級作為返利依據，從而引誘參加者繼續發展他人參加。銷售達到一定數量后，可在當地設立報單中心，總部會派金牌講師過去授課，幫助吸引更多的人參加。

　　聯盟券可以在聯盟天下網上商城購買商品，看上去就像錢一樣。而且這個“錢”每天都在漲：到2017年7月25日王某剛落網，最初1元購買的1張原始聯盟券，在網站上標價54元。

　　這個數字，王某剛可以在后臺隨意修改。開始，兌現一路通暢，真的有人賺了錢。但是很快，提現被嚴格控制，每人每天最多可以提現1萬元，但是在聯盟天下商城消費不受限制。

　　芝罘警方在調取王某剛銀行流水時發現，雖然賬戶收了2.5億元，但也付出了1.5億元，大部分作為返利流向會員賬戶。

　　近乎瘋狂的自我包裝

　　用這些空手套白狼得來的巨款，王某剛開始了近乎瘋狂的自我包裝。

　　公益是王某剛一個主要的資金流向。他熱衷于向一些民間組織捐款，換來一塊塊閃亮的牌匾。他先后成立7家網絡科技公司、商務有限公司，自任董事長、CEO。經偵民警在他位于芝罘區某工業園的辦公樓內，搜出30多個牌匾、證書，其中包括“中國十大創新人物”“中國經濟研究會常務理事”“國際至尊品牌大獎”等不少看上去高大上，來源卻無從探究的榮譽。

　　王某剛的公司有奔馳越野車、寶馬7系轎車、訂制版GL8等多輛高檔車。百度“王某剛”的名字，甚至有他與某電視臺知名主持人對話的專題、有一檔專欄節目組還為他制作了專題片。然而點開視頻后，可以看到從頭到尾都在鼓吹聯盟天下的高大上，完全沒有實質內容，甚至連電視臺的臺標都是仿冒的。

　　花錢買面子、花錢買名聲，為的都是讓更多的人相信，用真金白銀買來的聯盟券真的會1萬元變成1000萬元。

　　雷霆出擊半月破案

　　2017年7月12日，煙臺市公安局芝罘分局接上級交辦的聯盟天下涉嫌網絡傳銷線索后，立即成立專案組，由經偵大隊成立專班，并在市局相關部門大力配合下，找準突破口，固定犯罪證據，迅速立案偵查。

　　上萬條電話記錄、數十萬條銀行交易、幾百萬條微信信息，以及涉案公司服務器后臺百萬條數據、嫌疑人活動軌跡，專案民警短短幾天就刻畫出公司組織架構圖、資金流向和會員信息，運用信息化作戰節省了辦案時間，把握了最佳時機，有力地提高了辦案效率。

　　辦案民警對后臺數據進行研判后，成功獲取聯盟天下公司各省份會員信息并繪制出公司組織架構圖，鎖定聯盟天下以拉人頭形式逐級發展會員，進行虛假交易的不法事實。

　　2017年7月25日，在芝罘分局的統一部署下，專案組聯合特勤中隊共60余名警力，兵分四路，對涉案人員分別實施抓捕。10時許，所有參戰警力分組出擊，在北京、煙臺兩地相繼將王某剛、王某榮、杜某等15名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　經查，2016年11月以來，犯罪嫌疑人王某剛打著聯盟天下公司旗號，依托虛假網絡商城平臺，以聯盟券模式分級獲取高額提成費為誘餌，通過拉人頭形式，在全國30余個省區市及港澳臺地區、馬來西亞、新加坡、美國、菲律賓等10余個國家，發展會員總數76902人，涉案總金額2.5億元。

　　目前，該案已被依法移訴至檢察機關。（記者 孫安清 通訊員 江海峰 徐忠）