四川“黑老大”劉漢及其控制的漢龍集團，曾通過深圳的地下錢莊，兌換數億元港幣，用于償還劉漢在澳門等地欠下的10億港幣的賭債?？偵姘纲Y金數額達10.8億余元。而經手此筆交易的地下錢莊控制人借此獲利100余萬元。

　　21世紀初，劉漢控制的漢龍集團已有相當規模。

　　從2000年開始，劉漢經常到境外賭博，著名的賭城美國拉斯維加斯、澳門地區等地的各大賭場成為劉漢經常光顧的地方。與很多賭客一樣，劉漢從這些賭場均鎩羽而歸。截至2010年6月，劉漢在澳門欠下大約10億港幣的賭債，在美國欠下1500多萬美元。

　　劉漢欠下的這些賭債均為外幣，按照我國的法律法規，外幣兌換實行嚴格和規范的管制政策。劉漢雖然有足夠的資本可以償還這些賭債，但如果不兌換為外幣，根本支付不出去。為了償還這些賭債，劉漢及其漢龍集團最終也選擇了通過深圳的地下錢莊來“洗錢”，以償還巨額賭債。

　　幫助劉漢進行地下錢莊交易的，是范榮彰控制的深圳市漢利宏投資發展有限公司(以下簡稱“漢利宏公司”)、深圳市利駿德電腦技術有限公司(以下簡稱“利駿德公司”)。

　　從2000年開始，范榮彰就開始陪同劉漢前往澳門等地賭博，也了解劉漢欠下巨額賭債的情況。2004年左右，急需償還賭債的劉漢找到范榮彰，提出是否可以從漢龍集團將錢匯到他在深圳的兩家公司的賬戶，然后再由范通過地下錢莊將這些錢兌換成外幣，用于償還賭債。范榮彰找到化名“王生”的王春旺打聽情況，而王春旺正是深圳從事地下錢莊的業務人員。在得到王春旺的肯定后，范榮彰最終答應了劉漢。

　　劉漢的漢龍集團及其關聯企業，實際與范榮彰控制的漢利宏公司、利駿德公司并無生意往來。但在劉漢的安排下，漢龍集團及其11家關聯企業，陸續開始將資金匯到漢利宏公司、利駿德公司賬戶，由于匯款的命令直接來自劉漢，漢龍集團的財務人員并不清楚錢的具體用途。

　　王春旺在香港成功兌換港幣等外幣后，將錢匯到了范榮彰的香港賬戶內。范榮彰在確認收錢后，安排漢利宏公司、利駿德公司將對應的人民幣，轉入王春旺指定的深圳市百名威貿易有限公司等71家公司賬戶。

　　至此，范榮彰就可以通過其香港賬戶幫助劉漢償還賭債。這一過程一直持續到2010年6月。王春旺開出的手續費為，每兌換100萬元收取1000到1500元手續費，這筆錢亦由劉漢進行承擔。

　　截至2010年6月，漢龍集團及其關聯企業共向漢利宏公司、利駿德公司支付10.8億余元。范榮彰將其中的5億元成功兌換為港幣，幫助劉漢償還了境外欠下的賭債。

　　劉漢的黑金帝國被摧毀后，公安機關在偵查過程中發現了上述事實，范榮彰、王春旺也先后落網。咸寧市檢察院對劉漢的起訴書中指控，劉漢的上述事實構成非法經營罪。咸寧市中院的一審判決中，這一罪名得以認定。范榮彰、王春旺被另案處理。

關鍵詞：劉漢,地下錢莊,洗錢